Panggilan RUPS

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat )  yang  akan  diselenggarakan  pada :

Hari /Tanggal     :  Jum’at, 19 Mei 2017.
Waktu                    :  Pukul  09.30 WIB.  s/d  selesai
Tempat                 :  Bella Vista, Hotel The Jayakarta SP, Jakarta,Jl. Hayam Wuruk 126, Jakarta Barat

Dengan Agenda  sebagai berikut :

  1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan tahun buku 2016 dan pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  2. Penetapan Rugi Bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
  3. Penetapan Honorarium Komisaris Perseroan dan Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan  Direksi  Perseroan tahun 2017.
  4. Penunjukan Akuntan Publik tahun buku 2017.
  5. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1.Perseroan  tidak  mengirimkan  undangan  khusus  kepada para pemegang saham dan   panggilan ini dianggap
   sebagai  undangan.
2.Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau
   tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang
   Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta
   akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.  Khusus untuk Pemegang
   Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ( ” KSEI ” ) diminta untuk
   memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada pertugas pedaftaran sebelum memasuki
   ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap
  dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas
  diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3.Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk
   warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektip yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
   Perseroan pada tanggal 26 April  2017  pada  pukul 16.00  WIB.
4.Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat
   mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek  pada  KSEI  untuk
   mendapatkan KTUR.
5.a.  Pemegang  saham  yang  berhalangan  hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat
   Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi,
   anggota Dewan Komisaris,dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat namun suara
   yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja  selama  jam  kerja  pada kantor  Perseroan, Hotel
  Jayakarta  SP. Jakarta lantai  21, Jl. Hayam  Wuruk  126,Jakarta  Barat,  Telp. (021)  6292500, Fax. (021)
  6399573.
6.Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 POJK No.32      bahan  Rapat  tersedia  di Kantor   Perseroan   pada
   jam kerja Perseroan  sejak  tanggal  27 April 2017  sampai dengan  tanggal  penyelenggaraan  rapat.
7.Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan
   hormat untuk hadir ditempat  Rapat,  30  menit  sebelum Rapat  dimulai.
PT PUDJIADI AND SONS Tbk